ФСБ раскрыла мошенническую схему приобретения акций компаний РФ на 7 млрд рублей
15.06.2026 11:31
По данным Центра общественных связей ФСБ России, общая стоимость этих активов превышает 7 миллиардов рублей, что делает дело одним из наиболее масштабных в этой категории за последнее время. Речь идет о сложной финансовой операции, в которой использовались международные посредники и ранее действовавшие схемы владения ценными бумагами.
По информации ФСБ, руководители кипрской брокерской компании Mind Money Limited, которая ранее называлась Zerich Securities Ltd., вместе с сообщниками приобрели права на акции публичных российских эмитентов. Эти акции до введения ограничений были связаны с иностранными фондовыми рынками и обращались через зарубежные инструменты. В дальнейшем именно эта схема позволила злоумышленникам попытаться обойти действующие ограничения и сохранить доступ к российским активам через внешние финансовые каналы.Следствие установило, что действия участников схемы нарушали антисанкционное законодательство России. В частности, речь идет о запрете на выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок, обеспеченных акциями российских эмитентов. Подобные инструменты ранее широко использовались для торговли российскими бумагами за рубежом, однако после введения ограничений их применение стало незаконным.Эксперты отмечают, что подобные схемы нередко строятся на использовании офшорных структур, номинальных владельцев и переоформления прав на активы через зарубежные компании. Это усложняет выявление реальных выгодоприобретателей и создает риски для российского финансового рынка. В данном случае речь идет не только о попытке обхода санкционных ограничений, но и о возможном причинении крупного ущерба интересам государства и инвесторов.В ФСБ подчеркнули, что такие нарушения будут пресекаться, а все участники незаконных операций могут понести ответственность в соответствии с российским законодательством. Проверка обстоятельств дела продолжается, а правоохранительные органы изучают возможные связи фигурантов с другими аналогичными финансовыми схемами.В ходе расследования установлено, что подозреваемые заранее вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и организовали схему с использованием поддельных документов. По версии следствия, они воспользовались сложившейся ситуацией с ограничением обращения ценных бумаг и провели обмен «замороженных» американских депозитарных расписок на акции российских компаний, нанеся потерпевшим ущерб в особо крупном размере. Подобные действия, как отмечают правоохранительные органы, были тщательно спланированы и направлены на извлечение незаконной выгоды.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В рамках оперативных мероприятий были проведены обыски по местам проживания злоумышленников в Москве и Санкт-Петербурге, а также в офисных помещениях, которые могли использоваться для реализации противоправной схемы. Следователи изъяли средства связи, документы, печати российских и иностранных юридических лиц, цифровые носители с криптокошельками, а также денежные средства на сумму более 100 миллионов рублей.В настоящее время правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, а также круг лиц, которые могли быть причастны к организации и исполнению этой схемы. Проверяется происхождение изъятых активов, анализируются электронные данные и финансовые операции, которые могли подтвердить масштаб и механизм мошенничества.Следственные органы продолжают активную работу по делу о масштабной финансовой схеме, связанной с незаконным оборотом денежных средств. В рамках расследования уже приняты меры в отношении нескольких фигурантов: троих злоумышленников арестовали, а еще двум избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. При этом оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия не прекращаются, поскольку правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления, круг причастных лиц и дополнительные эпизоды противоправной деятельности.Ранее ФСБ России в Москве задержала организаторов крупной схемы с так называемым «бумажным НДС», которая была построена на использовании фиктивных компаний и подставных документов. По данным следствия, злоумышленники выстроили целую сеть технических фирм, через которые проводилось обналичивание денежных средств и последующий вывод их в теневой оборот. Для устойчивой работы этой схемы использовалась развитая цифровая инфраструктура, позволявшая координировать действия участников и маскировать незаконные финансовые операции. По предварительным данным, подобные механизмы могли применяться не только для уклонения от налогов, но и для легализации доходов, полученных преступным путем.Расследование продолжается, и в ближайшее время возможны новые задержания и процессуальные решения. Правоохранительные органы проверяют все связанные с делом компании, финансовые потоки и электронные следы, чтобы полностью пресечь деятельность преступной сети.По факту выявленных нарушений правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статьям о незаконном образовании юридического лица и неправомерном обороте средств платежей. Следствие считает, что схема была выстроена для получения незаконной выгоды и сокрытия реальных финансовых потоков. В результате этих преступных действий бюджетная система России недополучила более 1 триллиона рублей в виде налоговых поступлений.Отдельный эпизод связан с хищением средств из бюджета: фигуранты дела о мошенничестве с «Пушкинскими картами», по предварительным данным, присвоили свыше 15 млн рублей. Предполагается, что деньги выводились через фиктивные операции и подставные структуры, чтобы придать действиям видимость законности. Такие преступления не только наносят прямой ущерб государству, но и подрывают доверие к социальным и культурным программам.Расследование продолжается, а правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, круг причастных лиц и возможные дополнительные эпизоды. В случае подтверждения вины фигурантам может грозить серьезная уголовная ответственность.