ЦБ проверяет аудитора лишенного лицензии Киви Банка

Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на свой источник. По данным издания, ЦБ запросил информацию о реакции компании Kept на обнаруженные в Киви Банке рисковые операции. Напомнили, что банк ранее неоднократно получал предписания от Центробанка и ограничения. Журналисты отметили, что ранее аудиторскую проверку у лишенного лицензии банка проводила международная сеть KMPG, а затем их правопреемником стала Kept. Проверка стала первым серьезным случаем оценки соблюдения Киви Банком "антиотмывочного" закона, который предполагает борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, добавили в издании. Центробанк лишил банк лицензии 21 февраля. На тот момент финансовая организация занимала 89-е место в России по величине активов. Причиной стали многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ. 22 марта, спустя месяц, стало известно, что Центробанк подал в суд заявление о принудительной ликвидации Киви Банка. Владельцам кошельков Киви Банка рассказали, как вернуть деньги.