ОБЩЕСТВО

назад

Кабмин одобрил идею скрывать запросы Росфинмониторинга о проверке недвижимости

Кабмин одобрил идею скрывать запросы Росфинмониторинга о проверке недвижимости
Правительственная комиссия утвердила изменения, согласно которым Росфинмониторинг получит право скрывать запросы о проверке недвижимости.

Об этом сообщает газета "Ведомости". Эта мера была предложена в рамках поручения председателя правительства РФ Михаила Мишустина о повышении эффективности борьбы с отмыванием денег. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подтвердил, что нововведение обеспечит конфиденциальность проверок, позволяя выявлять незаконные сделки с имуществом. Однако старший партнер адвокатского бюро "Бартолиус" Юлий Тай высказал опасения, что данная идея может привести к злоупотреблениям, учитывая уже значительные полномочия Росфинмониторинга по сбору данных. Кроме того, появилась информация о разработке законопроекта Минфином РФ и Росфинмониторингом, который предполагает обязать банки контролировать операции с драгоценными металлами и камнями. Операции с драгоценностями и ювелирными изделиями часто используются в схемах отмывания денег. Согласно возможным изменениям, банки будут обязаны определять происхождение денег и сообщать о подозрительных операциях.

Предыдущая новость Следующая новость
вверх


Онлайн издание MOS.NEWS - актуальные новости Москвы. Здесь можно получить достоверную и объективную информацию о том, что ежедневно происходит в столице. Наш ресурс для тех, кому интересно все, что касается любимого города. Основной принцип ресурса – правдивое и оперативное освещение событий, соблюдение стандартов качественной журналистики и приоритет интересов москвичей. Наши читатели могут выразить свою точку зрения в комментариях к новостям, обсудить знаковые события в авторских колонках, спланировать отдых с афишей Москвы, принять участие в формировании новостного контента, наконец, узнавать новое и развиваться.

Наши партнёры

ГОРОДСКАЯ СЕТЬ ПОРТАЛОВ ГРУППЫ MOS.NEWS